P2P平台法人 、高管外逃通缉名单(第二期)
〖壹〗、事件概述：君融贷的股东包括吴隽在内的五位自然人或法人实体 。吴隽作为平台高管，在平台出现问题后外逃并被通缉 。图片：抓钱猫：张显成 身份：抓钱猫董事长兼CEO ，拥有12年银行从业经验。事件概述：抓钱猫平台成立于2014年8月 ，近来已立案侦查。有消息称张显成已被控制，但具体情况暂未可知 。
〖贰〗、0月26日央视及新华社消息称，自今年6月以来 ，公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人 。
涉嫌隐瞒境外存款罪,两名金融副部级高管接连被通报,什么信号?
结论：涉嫌隐瞒境外存款罪的两名金融副部级高管接连被通报 ，不仅显示出反腐力度持续加强，也反映出对公职人员境外资产监管的更加严格。这一信号表明 ，国家对于公职人员的境外资产将进行更加严格的监管和审查 ，以防止腐败行为的发生 。同时，这也提醒广大公职人员要严格遵守相关法律法规和制度规定 ，如实申报个人有关事项 ，做到廉洁自律 、清正廉洁 。
数额较大：隐瞒不报的境外存款需达到数额较大的标准。对于“数额较大 ”的具体界定，一般由司法解释或相关规范性文件明确 。不同时期 、不同地区可能会根据经济发展状况等因素对这一标准进行调整 。只有隐瞒不报的境外存款数额达到该标准 ，才构成犯罪。
隐瞒境外存款罪（2015-2021年）：担任中国农业发展银行副行长、国家开发银行副行长期间 ，未如实报告其家属在境外开设的 、由其控制使用的银行账户内存款3369万余元的情况 。量刑依据与情节 法院认定何兴祥的行为构成受贿罪 、违规出具金融票证罪、违法发放贷款罪 、隐瞒境外存款罪，依法数罪并罚 。
估计可能会被判贿络罪 、隐瞒境外存款罪等等数罪并罚 ，等待他的是法律的制裁。在9月13日上午 ，我国的比较高人民检察院发出来通报，正式将中国人寿保险公司原党委书记、董事长王滨涉嫌受贿 、隐瞒境外存款一案，由国家监察委员会调查终结 ，移送检察机关审查起诉 ，近来这一案件正在进一步调查当中 。
观察|金融反腐强力推进,同一金融机构多人“落马”现象频现
〖壹〗 、近期，金融领域的反腐呈现出同一金融机构多位高管落马现象 。这些同属一个金融的高管或曾共事 ，或同时受到提拔 ，或为接任者。6月17日，中原银行副董事长魏杰被查 ，魏杰与此前被查的中原银行原董事长窦荣兴共事7年 ，且两人同时于中原银行刚成立时加入。
〖贰〗、山西金融系统的反腐风暴不仅是对金融领域腐败问题的有力打击，更是对金融秩序和市场环境的净化 。通过反腐斗争 ，可以有效遏制金融领域的腐败现象 ，提升金融机构的合规意识和风险管理水平，保障金融市场的健康稳定发展 。同时 ，反腐风暴也对金融机构的经营管理提出了更高的要求。
麦子金服被立案封查背后:15名高管被抓借壳上市夭折融资造假
〖壹〗 、麦子金服被立案封查背后：15名高管被抓 ，借壳上市夭折，融资造假 12月3日，上海市公安局浦东分局发布通报显示 ，麦子金服运营主体上海麦子资产管理有限公司（简称“麦子资产”）因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查 。麦子金服法定代表人黄某容 、联合创始人杨某敏等15名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施 ，查封相关涉案资产 。
〖贰〗、暂停发布新标：2019年10月16日，麦子金服CEO黄大容在用户直播会上宣布 ，麦子金服暂停发布新标 ，出借人按照原借款协议正常回收对应债权。待还余额情况：截至2019年8月31日，麦子金服借贷余额约238亿元 。
〖叁〗、麦子金服公司法定代表人黄某容 、联合创始人杨某敏已被检察机关依法批准逮捕 。案件背景：上海市公安局浦东分局通报显示 ，麦子金服案发后 ，公安机关已对15名涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中14人（含黄某容 、杨某敏）被检察机关批准逮捕。
〖肆〗、查封日期与地点：麦子金服上海总部在11月24日被上海市公安局浦东分局贴上封条 ，记者于11月25日现场确认了这一情况 。高管接受调查：在查封前 ，麦子金服的高管包括黄总等已接受警方的调查，且调查期间职场进行封闭 。
